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浙江亚太机电股份有限公司 第七届董事会第一次

  公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年8月26日以现场形式召开。公司于2019年8月22日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持,公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  (一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。同意选举黄伟中先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。

  (二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。同意选举黄伟潮先生、黄来兴先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。

  (三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。同意选举祝立宏女士、钱一民先生、黄伟中先生为第七届董事会审计委员会委员,其中祝立宏女士为主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。

  (四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议★△◁◁▽▼通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意董事长的提名,聘任施兴龙先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。

  (五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。同意总经理◁☆●•○△▼▼▽●▽●的提名,聘任施瑞康先生、施正堂先生、章叶祥先生、朱妙富先生、郑荣先生、邱蓉女士为公司副总经理,施纪法先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。

  (六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》。同意董事长的提名,聘任邱△▪▲◆▼□△蓉女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。

  (七☆△◆▲■)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。同意董事长的提名,聘任陈雅华女士为公司内审负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。

  上述董事长、副董事长、董事会审计委员会委员的简历详见公司于2019年8月10日披露在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(2019-029)。公司聘任的高管简历见附件。

  公司独立董事对上述人员的选举和聘任事宜发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(。董事会中兼任公司高级管理◇…=▲人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  事务代表的议案》。同意董事长的提名,聘任姚琼媛女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算。姚琼媛女士联系方式如下:

  黄伟中:简历详见于2019年8月10日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(2019-029)。

  黄伟潮:简历详见于2019年8月10日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(2019-029)。

  黄来兴:简历详见于2019年8月10日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(2019-029)。

  祝立宏:简历详见于2019年8月10日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(2019-029)。

  钱一民:简历详见于2019年8月10日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(2019-029)。

  黄伟中:简历详见于2019年8月10日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(2019-029)。

  施兴龙:简历详见于2019年8月10日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(2019-029)。

  施正堂,简历详见于2019年8月10日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(2019-029)。

  施瑞康,男,1963年生,工商管理硕士,高级工程师、高级经济师。历任萧山制动器厂技术科科长、副

  、总工程师,浙江亚太机电▽•●◆集团公司副总经理、常务副总经理,浙江亚太机电股份有限公司副董事长、总经理等职。现任集团公司董事,亚太埃伯恩董事,天津浙亚监事,重庆亚太董事长,柳州底盘执行董事,吉林亚太董事,广州亚太董事,安吉公司执行董事兼总经理,安吉亚太执行董事兼总经理,本公司副总经理。施瑞康先生持有公司股份数量为1,728,000股,占公司股份总数的0.23%。施瑞康先生与公司其他董事、监事、高级管理▷•●人员及持有公司百分之五以上股份的

  、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚,不属于“失信被执行▲★-●人”,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。章叶祥,男,1960年生,大专学•☆■▲历,高级经济师、高级工程师。历任萧山汽车制动器厂副厂长,亚太制动器元件制造公司副总经理,杭州萧山金鹰

  设施有限公司总经理等职。现任亚太机电集团有限公司监事,杭州自立底盘部件有限公司总经理、杭州亚腾铸造有限公司执行董事,本公司副总经理。章叶祥先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚,不属于“失信被执行人”,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小

  板上•●市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。朱妙富,男,1966年生,大专学历,历任萧山汽车制动器厂配套科副科长,浙江亚太制动元件制造公司销售科副科长,装配车间主任,生产部副经理,浙江亚太机电股份有限公司总经理助理、营销中心副主任、营销中心主任等职。现任长春浙亚汽车底盘有限公司董事长兼总经理,重庆津荣亚太汽车部件有限公司执行董事,天津浙亚汽车底盘部件有限公司执行董事兼总经理,吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司董事,本公司副总经理。

  朱妙富先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚,不属于“失信被执行人”,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合◆◁•《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  郑荣,男,1980年生,本科学历,高级工程师。2001年进入公司,历任公司FTE项目部经◆●△▼●理、技术中心副主任、技术中心主任、离合器事业部总经理、总经理助理,现任武汉浙亚汽车底盘系统有限公司执行董事,广州亚太汽车底盘系统有限公司副董事长,本公司副总经理。

  郑荣先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚,不属于“失信被执行人”,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  邱蓉,女,1983年生,本科学★▽…◇历。历任公司董事、证券事务代表,现任钛马信息网络技术有限公司监事,本公司副总经理、董事会秘书。

  邱蓉女士已经取得董事会秘书资格证书,未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚,不属于“▲●…△失信被执行人”,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  施纪法,男,1960年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级经▪▲□◁济师。历任萧山汽车制动器厂厂办主任、副厂长,浙江亚太机电集团公司副总经理,亚太机电集团有限公司总经理,浙江亚太机电股份有限公司监事会召集人等职。现任亚太机电集团有限公司董事,杭州萧山亚太机械零件有限公司董事长,杭州亚太依拉菲动力技术有限公司董事,广州亚太汽车底盘系统有限公司监事,重庆亚太汽车底盘系统有限公司监事,本公司董事、财务负责人。

  施纪法先生持有公司股份数量5,184,000股,占公司股份总数的0.7%。施纪法先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚,不属于“失信被执行人”,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  师。历任萧山汽车制动器厂会计、主办●会计、财务科副科长,浙江亚太机电集团公司财务部经理,浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼财务部经理、杭州自立汽车底盘部件有限公司公司董事、杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事,公司副总经理、财务负责人等职。现任亚太机电集团有限公司董事,北京亚太汽车底盘系统有限公司董事,本公司内审负责人。陈雅华女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚,不属于“失信被执行人”,亦未受到•□▼◁▼证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  姚琼媛,女,1988年生,本科学历,2010年4月—2012年7月任职于亚太机电集团有限公司财务部。2012年8月进入本公司,任职于公司证券办公室。于2014年3月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。

  姚琼媛女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚,不属于“失信被执行人”,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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